根据市委统一部署，2020年11月2日至12月18日，市委第五巡察组对湖北峡州集团党委进行了巡察，并于2021年3月8日反馈了巡察意见。根据相关规定，现将整改落实情况予以通报。

一、整改工作开展情况

（一）统一思想聚焦整改。峡州集团党委高度重视，聚焦整改，集中学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话精神等，提高思想认识。召开专题民主生活会，照单认领问题，深刻剖析原因，明确整改思路。成立整改工作领导小组，制定整改方案，明确责任部门、责任领导及整改时限，建立问题清单、任务清单和责任清单。先后召开6次党委会专题研究、督查督办整改工作。

（二）明确责任狠抓整改。集团党委书记、董事长认真履行“第一责任人”责任，对巡察整改工作负总责，亲自挂帅，靠前指挥，一线督导，跟踪督办，实行整改销号机制。其他班子成员认真履行“一岗双责”，制定个人整改清单台账，会同分管职能部门及二级公司对照清单逐项落实。

（三）强化督导务实整改。集团整改工作实行周报告制，确保全面整改、全面落实。集中整改期内，整改销号完结率89%。积极运用“第一种形态”，对56人次进行了提醒谈话或批评教育。同时，针对问题举一反三，开展3项专项治理，建立完善19项制度规定，推动标本兼治。

二、具体问题整改情况

（一）贯彻落实中央决策部署方面

1.落实党的领导融入公司治理结构有差距

（1）党委坚持议大事、抓重点不够

一是召开专题民主生活会，查找在思想上、制度上、执行上存在的问题。二是修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《集团党委前置研究讨论事项清单》《党委议事规则》，进一步厘清“三重一大”事项清单。三是责成党委办公室加强党委会议题的统筹把关，对于不符合“三重一大”事项的，不予上会讨论。

（2）党委支持“两会一层”发挥作用不充分

一是按照现代企业制度要求，规范企业“三会一层”运转体系，修订完善董事会、经理层议事规则，支持和督导董事会依法决策。二是督导集团经理层规范办公会程序，建立月例会工作机制，统筹抓好企业经营管理。三是组织开展财务、监事人员专题培训，提高履职能力。四是集体约谈5家子企业相关管理人员，督促其认真履责。

（3）公司法人治理结构不完善

一是及时调整三家子企业监事人员。二是加强年轻经营管理干部的培养选用，增强子企业经营管理工作力量。与合资公司股东加强沟通，督促其按照公司章程约定委派公司总经理参与合资公司日常经营管理工作。三是按照干部管理权限，配备4名集团公司外部董事，并在中层正职干部中选任2名管理人员任集团内部监事，进一步完善集团及相关子企业法人治理结构。

2.推动集团高质量发展有短板

（1）主业核心竞争力不强

一是召开提升主业核心竞争力办公会，研究制定市场拓展、内控管理等方面工作措施。二是拓展客源市场，于5月中旬组织团队赴厦门举办产品集中推介会；6月与海南湖北商会对接，畅通“双向”营销渠道，提高收益。三是结合实际，科学编制“十四五”规划，明确发展目标，拓展产业项目，壮大主营业务版块规模，提升主营业务盈利能力。

（2）巩固酒店产业战略支撑不足

一是对相关子企业负责人进行了提醒谈话、职务调整。二是党委主要负责人带队赴相关单位召开专题会议，研究剖析原因，制定提升措施。三是对酒店版块人员配备情况进行了清理调整，降低人力成本，提高运营质效。制定《酒店产业市场定位措施方案》，对客源市场、价格体系等进行了调整重塑，提升市场占有率。

（3）旅行社产业经营质效不高

一是对分管班子成员进行了提醒谈话，要求加强旅行社版块转型升级的谋划与思考，做好组团业务的拓展与渠道对接。二是结合市场需要，策划推出满足客户需求的旅游产品，推动传统旅游向体验旅游转型。对个别经营情况不佳的门店进行调整，提高经营质效。三是召开旅行社产业经营分析专题会议，对所属各经营实体的旅游产品、市场客源进行了重新定位，提升市场竞争力。

3.转供电未执行国家目录电价政策

一是迅速调整三家酒店承租户代收电费价格标准，按照国家政策规定收取。二是举一反三，清查其他子企业是否有类似情况，并同步清查差额电费收缴管理情况。三是对3家酒店负责人进行了批评教育。

4.防范化解重大风险不力

一是聘请专业机构对违建物开展了安全评估，研判安全风险。二是督促相关承租户补办规划、建筑许可。如无法办理，则提请管理部门对违建物进行依法处理。三是对集团职能部门及相关子企业负责人进行了提醒谈话。

5.落实意识形态工作有差距

一是组织开展意识形态工作责任制专题学习，重点学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，进一步强化认识，明确责任。二是研究制定《意识形态工作管理制度》，建立月度、半年及年度意识形态工作报告、分析、研判工作机制。三是对照意识形态工作责任制要求，对集团班子成员、二级公司党组织负责人落实意识形态工作情况开展了专项督查。四是对3家子企业党支部书记进行了集体约谈。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.落实主体责任有差距

（1）全面从严治党主体责任压得不实

一是组织开展全面从严治党“三个一”工作：开展一次专题学习研讨，进一步强化认识；开展一次专题调研，形成调研报告，了解现状，剖析原因，明确措施；开展一次廉洁谈话，传导压力，压实责任。二是研究制定《廉洁风险排查制度》，督导完成所属子企业廉洁风险点排查工作，指导制定相应整改措施，对照抓好落实。三是对3家子企业党支部书记进行批评教育。

（2）班子成员“一岗双责”落而不实

一是开展财务专项治理清查工作，对个别子企业财务管理问题进行了专题研究，深挖细查相关责任，深度剖析管理漏洞，压实“一岗双责”。二是全面梳理清理财务管理制度，特别是应收款、资金管理等相关制度流程。建立完善了6项财务管理制度。三是集团党委对相关班子成员进行了提醒谈话。

（3）落实纪检监察体制改革要求不到位

认真落实纪检监察体制改革相关要求，加强纪检监察干部的选育配备，通过定向选聘方式配备了纪委专职副书记，增强纪检监察工作力量。

（4）推进“十进十建”用力不够

一是制定完善“十进十建”工作方案，明确活动范围、工作措施。二是开展一次覆盖集团全体干部职工的廉洁教育大行动，重点落实“四个一”工作：一次党纪法规集中学，一次送学到岗进基层，一次学习测试检成效，一次家庭助廉倡议行动，确保“十进十建”工作覆盖到一线，传递到末端，走进职工家中，实现活动全覆盖。三是对8家二级公司党组织负责人进行了提醒谈话。

2.纪委落实监督责任力度不够

（1）落实“三转”不力

一是制定专兼职纪检监察干部学习培训计划，并开展了第一轮培训，提升纪检监察干部工作能力。二是严格落实“三转”要求，迅速调整纪检干部在子企业兼职情况。三是集团党委约谈纪委主要负责人，进行提醒谈话。

（2）日常监督不深入

一是严格核查追究相关子企业责任人责任。二是修订完善应收款制度、财务管理制度等，并对制度执行情况开展监督检查。三是制定纪检监察年度工作计划，研究制定《基层党支部纪检委员工作管理暂行办法》，督导指导纪检委员对标履职。四是集体约谈集团所属基层党支部纪检委员，进行批评教育。

3.重点领域监管不够有力

（1）现金收入坐收坐支

一是开展财务监督管理专项治理清理，对各子企业现金管理情况进行清查，下达整改通知，提出整改要求。二是修订完善《资金管理办法》等，完善财务管控流程。三是发挥纪检监察及内审作用，加大过程监管和处罚力度。四是对3家子企业财务人员进行了提醒谈话。

（2）违规使用商业银行贷款

一是对贷款情况进行了核查，并对集团及所属公司贷款情况进行全面清查，排查廉洁风险。二是对财务部门负责人进行工作提醒。三是研究制定《融资管理暂行办法》，规范融资贷款管理。

（3）房屋租赁监管不严

一是开展物业租赁管理专项治理清查，对出租物业租金标准、合同执行、租金清收、安全管理等情况进行了全面清查。二是选聘资产评估机构对目前出租物业进行租金价格评估。三是修订完善《物业出租管理办法》，进一步规范物业出租管理。四是对分管班子成员、职能部门负责人进行了提醒谈话。

（4）项目化整为零规避招标

一是开展工程建设招投标专项清理整治工作。二是组织学习招投标法等相关法律法规和制度要求，加强对制度法规的理解掌握。三是修订完善《非招标项目管理办法》，进一步规范建设项目招投标管理。四是对相关责任人进行集体约谈，批评教育。

（5）财务制度执行不严

一是完善财务管理制度，细化财务管理流程。研究制定《应收款项预警制度》，加强应收款预警防控管理。二是对个别子企业应收款管理问题进行单独调查核查。三是对财务中心负责人进行提醒谈话。

4.业务招待不规范

一是集团纪委对2017年-2020年期间公务接待进行了抽查核实，排查廉洁风险。二是修订完善集团《公务接待管理办法》，要求各单位、各部门严格实施。三是组织开展落实中央“八项规定”精神专题学习培训，进一步增强各单位、各级党员干部的思想自觉和行动自觉。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.落实党建工作责任制有差距

一是采取单独设立、联合设立等方式，建立完善子企业基层党组织，确保党的建设与企业发展同频共振、有机融合。二是统筹调配各党支部负责人，召开专题会议，进行集中通报。三是对个别设置不规范的党支部进行了调整。

2.领导班子建设有不足

一是制定中心组学习计划，组织开展内容丰富、富有实效的集中学习研讨，进一步提升班子的综合素养。二是加大市场化选聘经营管理人才工作力度，建立高素质人才梯队。三是加强班子成员兼任子公司职务的管理，对班子成员、集团中层管理干部兼职情况进行了清理。研究制定《领导干部兼职管理办法》，及时规范调整班子兼职情况，严格中层干部兼职管理。

3.干部选拔任用程序不规范

一是对干部选拔任用全程纪实台账进行了核查。二是对分管班子成员、职能部门负责人进行了工作提醒，批评教育。

4.推进人才强企战略有欠缺

一是加强人才队伍建设的统筹谋划，建立集团后备人才库并实施动态调整。二是按照“严格科学、逐步适度”原则，适时调整3家子企业主要负责人。三是修订《干部管理办法》，规范完善市场化选聘管理干部流程，加强对选聘人员的把关考核。

5.基层党建较为薄弱

（1）抓基层党建工作力度不够

一是组织开展基层支部书记专题业务培训，提高支部书记业务技能，规范党内各项工作程序。二是对分管班子成员进行了提醒谈话。三是对部分党支部书记进行了谈话提醒。

（2）党内政治生活不严肃

一是对3家子企业党支部书记进行工作提醒，批评教育。二是组织开展支部组织生活会学习观摩会，规范流程，增强工作的严肃性。

（3）发展党员不规范

一是对3名党支部书记以及3名党员进行提醒谈话，批评教育。二是策划开展“三整顿、评三新、创三优”活动，整顿党员干部思想纪律作风，规范基层支部工作制度。三是制定《基层支部党建工作指导手册》，加强对基层支部党建工作的指导，不断提升基层支部工作的规范化、科学化水平。

三、下一步工作措施

（一）坚决压实全面从严治党主体责任。持续深入贯彻党要管党、从严治党要求，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保问题整改落实到位，整改成果运用到位，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

（二）持续推进问题整改。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。对集中整改期内暂时未能销号的问题，列出整改时限、量化整改标准，持续跟踪推进，确保按时完成整改，取得实效。

（三）严肃纪律追责问责。坚持以问题为导向，一手抓面上问题的整改，一手抓举一反三、标本兼治。做到“立行立改、全面整改、深化整改”相结合，确保反馈问题原因剖析到位、整改落实到位、追责问责到位。

（四）转化成果建章立制。在抓好整改的同时，注重“当下改”和“长久立”相结合，建立健全相关制度流程，切实运用好巡察整改成果，找差距补短板，为推进企业高质量发展提供坚实的制度保障。

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